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◇關于召開2019-2020年度股東年會的通知◇

時間:2020-01-16
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各股東、董事、監事:
        茲定于2020年2月3日(星期一)上午10:00(8:00報到)在山莊老酒新辦公樓一樓大會議室召開2019-2020年度股東年會。議程如下:
       一、審議批準集團的經營計劃;
       二、審議批準集團的投資方案;
       三、審議批準董事會工作報告;
       四、審議批準集團的年度財務決算方案;
       五、審議批準集團的利潤分配方案;
       六、審議批準集團的年度財務預算方案;
       七、審議批準監事會工作報告。
       各位股東可以親自出席會議,也可委托集團其他股東出席,接收委托的必須為集團股東,授權委托的需持授權委托書出席,股東應將出席或委托情況于2020年1月31日17:00 之前,以電話方式進行登記,未經登記的視為棄權參加本次股東大會。
大會會務組設在集團總裁辦公室,聯系電話:0314-6206854/6023333,會議通知同時在集團微信公眾號、山莊企業集團網站http://www.945480.tw公布,請集團全體股東、董事、監事相互轉告,自己帶好碳素筆,準時參加。
       特此通知
                                                                                                                                二〇二〇年一月十五日



股東會委托書

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